今年十一月亞太防制洗錢組織APG將來台進行第三輪評鑑，攸關我國是否能從加強追蹤名單進入一般追蹤名單，堪稱法務部部長邱太三任內重大考驗。
日期：2018-07-12
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回再議確定。夫妻另被控洗錢，一審無罪，台灣高等法院9月6日以檢察官舉證不足，且對岸國太集團吸金不等於向心知情且洗錢，駁回檢方上訴。11日是高檢署上訴最後期日，高檢署未上訴。
日期：2023-10-12
週一 (21 日) 多項利空夾擊之下，隨著歐洲新冠疫情急遽惡化，大型銀行洗錢醜聞引爆金融股跳水，美股開盤就遭逢空軍猛烈突擊。
日期：2020-09-22
擁有百年歷史，每年不定期推出高級限量筆的德國名牌萬寶龍（Montblanc），恐怕怎麼也想不到，竟然會無辜成為台灣洗錢風暴的受害者！
日期：2009-02-19
兆豐金 (2886-TW) 今 (18) 日早上發布重訊指出，兆豐銀美國分行 2016 年因風險管理與遵循美國洗錢防制法規缺失，遭美國聯邦儲備理事會 (FED) 及伊利諾州金融廳 (IDFPR) 裁罰 2900 萬美元 (約新台幣 8.57 億元)。兆豐金表示，已積極投入相關缺失改善。
日期：2018-01-18
編按：司馬文武本名江春男，在國民黨戒嚴統治時期，就以政治評論著稱，挑戰國民黨的威權統治，二○○○年幫陳水扁撰寫了第一份總統就職文稿，旋即擔任國安會副祕書長要職。近距離觀察阿扁多年後選擇離開，重拾他塵封已久的政治評論。
日期：2008-08-21
今周刊編按：新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，7/10指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行進行搜索帶回7名行員，其中包含通化分行張姓經理。經複訊後，張姓經理及1名滕姓行員，依違反《銀行法》、詐欺、洗錢等罪向法院聲押禁見，另5名行員則以5到10萬元不等金額交保。
日期：2023-07-11
熊市下加密貨幣周邊企業邁入汰弱留強階段，全球最大加密貨幣交易所「幣安」逆勢擴編，但對於「龐氏騙局」、「洗錢」等爭議，幣安又提出了什麼解釋？
日期：2022-07-20
遠東集團董事長徐旭東最近很悶，到北京看奧運回台一走出機場，迎面而來的盡是電視記者的麥克風，逼問對前第一家庭海外洗錢醜聞的看法。
日期：2008-08-21
金管會主委請辭，金控高層遭到檢調起訴，幾個月來沸沸揚揚的兆豐案暫告一段落，然而，近年因法遵問題而遭美國重罰的外銀，他們的洗錢防制多已大步向前，台灣呢？
日期：2016-12-08
