安聯人壽因辦理法人投保案件、客戶辦理保單借款後購買新保單及洗錢防制作業等 11 項缺失，今 (23) 日被金管會開罰 400 萬元；也讓金管會今 (2019) 年以來對保險業的裁罰正式突破億元。
日期：2019-09-24
四年前辜仲瑩強度關山，在官股默許下，拿下開發金經營權，但近幾年獲利績效不彰，加上捲入扁家洗錢風暴，股價持續破底；兩年後的董監改選，開發金總座的位置，似乎很難坐得穩。
日期：2008-10-23
隨著前總統陳水扁海外洗錢案熱度升高，他的寓所「寶徠花園廣場」也引發外界關注，使得豪宅鄰居們的名單一一曝光，從科技大亨、營建業鉅子、傳產大戶等都有，還真是臥虎藏龍。
日期：2008-08-28
尹清楓案的查辦進度已愈來愈升高，包括前參謀總長劉和謙上將等在內的多位上將級人物被限制出境，尹案特調小組同時也清查七百多位關係人帳戶，有意釐清軍購洗錢的流向，讓尹案盡速水落石出。
日期：2000-09-21
今周刊編按：藝人澎恰恰在今年8/16偕同好友林秉文一同召開記者會，他們與多位債主完成協商，由林秉文轉讓名下股票加上現金，為澎恰恰還掉1.6億債務，沒想到才不到3個月時間，他的金主卻因洗錢詐欺、非金融機構從事匯兌(地下洗錢)等案由，被刑事局逮捕到案，新北地檢訊後，林秉文以300萬交保。澎恰恰透過經紀人則是回應不知道這件事，但林董是有義氣的人。澎恰恰在林秉文協調下已還清大部份債務，日前他透露親友債務部分剩1500萬元左右，他表示會努力工作，趕快還完。(原文刊載於2022/8/18，更新時間為2022/11/4)
日期：2022-11-04
因演出《還珠格格》一炮而紅的中國女星趙薇，近日被中共列為「劣跡藝人」，不但微博、作品一夕間被下架，更驚傳趙薇「被消失」。人人聽到趙薇名字聞之色變，卻沒有人知道她到底犯了什麼罪？根據外媒報導指出，趙薇因為在政治上某些小動作，威脅到最不該得罪的人習近平，因此未來最慘的下場恐被判死刑。
日期：2021-09-03
何明德行善團負責人陳美智及丈夫蕭豐彥，被指控從2002年至2020年間侵占善款，不法所得高達6.9億元。嘉義地院昨日（30日）審結，依共同犯公益侵占罪、違反洗錢防制法判處夫妻倆各6年2個月有期徒刑。對此，陳美智表明會提出上訴。
日期：2023-08-31
在今年3月行政院指定金管會擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台的主管機關後，金管會周四(3/30)宣布將由洗錢防制監理角度出發，提供業者管理上的準則，推動業者成立公（協）會，從產業自律來強化國內客戶權益保護。
日期：2023-03-30
手上有舊版美元現鈔者兌換動作要快！因應洗錢防制成本提高，銀行對舊版美元兌換採取限縮態度，台灣銀行將不再對本行售出的舊版美元提供免費兌換服務，兆豐銀行則限制非兆豐賣出的舊版美元，每人最多只能兌換500美元。
日期：2018-08-09
經歐盟救援塞普勒斯一役，金援倒債國的模式，從此寫下全新的一頁，因為歐盟想出強制課徵塞普勒斯銀行存款戶「一次性存款稅」，不僅一舉整頓塞普勒斯金融體系的洗錢大戶，還讓歐洲納稅人省下大筆稅金，可謂是一箭雙鵰。
日期：2013-03-21
