民眾以後要注意了！根據本報掌握的最新消息，為了避免詐騙集團利用民眾日常生活經常用到的「約定轉帳」功能來大舉匯出詐款，金管會已拍板定案約定轉帳的最新管理規範，並且已正式在農曆年前透過銀行公會通令國內全體銀行，除了與銀行久未往來的民眾，很可能申請約轉帳號無法過關，若民眾申請約轉帳號過多恐怕也會被擋，其中，倘若民眾約定的轉入帳號，若被其他銀行通報次數過多，銀行也有權基於防詐訴求而擋關。
日期：2024-02-26
近年詐騙猖獗，截至今年第 2 季底止，金融機構警示帳戶數已突破 10 萬戶，創逾 13 年新高。金管會因此對人頭帳戶前 10 大銀行啟動專案金檢，主委黃天牧今 (27) 日在立法院財委會表示，此專案金檢已完成，這次金檢共發現「短期頻繁開戶，但銀行未核實確認就給帳戶」等 9 大缺失。
日期：2023-09-27
日前一場打詐研討會，多位基層檢察官點名金管會、NCC和數位部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙的3大戰犯，金管會被點名「頭號失職」。對此，金管會週日(6/25)再發「千字文」回擊外界對於打詐不力的質疑，將於5月至7月間，對於去年「投資詐欺案件使用人頭帳戶各金融機構占比」的前10名銀行啟動「防詐風控機制檢視」專案檢查，預計9月底前提出書面報告。
日期：2023-06-26
日前傳出中信銀3位服務於不同分行的行員，疑因勾結詐騙集團，提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度，金管會周二(5/30)宣布重罰中信銀2000萬，並要求應全面清查，並在檢討後提出改善。
日期：2023-05-30
好的大股東帶你上天堂、壞的大股東讓你住套房；問題公司有的在出事前，財務狀況已經變差，有的則難從中看出端倪；但在出事之前，通常公司與大股東已出現一些重大警訊。
日期：2022-10-05
金管會去 (2021) 年底啟動第二波不動產授信業務專案金融檢查，檢查局副局長張子敏今 (9) 日公布金檢結果，再度揪出投資客利用講座組 2 個炒房團，此次總貸金額 1.45 億元，並涉有 5 大慣用手法，金管會將請內部稽核檢視每一家分行有沒有相同情事，督促金融機構加強不動產業務風險控管，若有將視內稽內控處罰。
日期：2022-06-09
金管會1月18日表示，在金檢時發現，有20名投資客透過理財課程，組成「零元炒房團」向銀行融資買房，貸後資金由同一個代書代理提領大量現金繳房貸，涉案銀行共有兩家，一家較為嚴重，不排除開罰。2020年市場出現「江媽媽」理財講座，以低頭款並可跟建商無息借貸為號召，誘導民眾跟銀行融資買房，引起金管會注意並介入金檢。金管會發現，由江媽媽領軍共20多名投資客透過勾結建商、代書、房仲組成「零元炒房團」並大鑽銀行進件、徵授信漏洞炒房，已有一家銀行被檢查局出示「查核意見」，恐遭銀行局開罰。
日期：2022-01-21
受到疫情影響，大專院校多延後開學，許多學生開始透過社群網絡或親友介紹，找尋打工及家教機會，不過，隨著科技網路發達，除了小心碰上惡雇主剝削，也要當心新型打工詐騙手法。
日期：2021-09-30
這兩天有事件觸發，讓我想過去第一份工作的往事。我曾從事不動產經紀業，也就是各位所認知的房屋仲介。這裡來聊聊，那5年間我印象深刻的一件事情。
日期：2021-07-06
兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行因為房貸人頭戶案，遭金管會重罰千萬元，對此，兆豐銀表示，本案是 2015~2019 年發生的舊案，由該行發現異常後，主動向主管機關通報，並祭出四大房貸改善措施，且向檢調單位請求協助調查，在發現石姓行員不法的相關事證後，已將該員解雇及起訴。
日期：2021-06-09
