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泰山集團第三代 欽泰國際董座涉詐貸44億遭聲押

聯合報 記者張宏業╱即時報導

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攝影:蔡世豪

2019-04-09 14:14

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際驚爆詐貸案。泰山集團第三代成員詹舜淇,涉嫌與北京知名科技公司「華勝天成」勾串,利用「開立真信用狀、假交易訂單」手法,向國內14家銀行詐貸超過44億元,台北地檢署昨晚漏夜偵訊詹舜淇、擔任特助的詹雅琳,訊後以串證之虞向法院聲請羈押。

詹舜淇父親詹信夫交保20萬元,協助詹舜淇出面貸款的財務經辦方俐婷5萬元交保。

 

調查局查出,被害銀行以台中銀金額最多,被詐2300萬美元,第2是華南銀,被詐2000萬美元、第3是第一銀,被詐1900萬美元,其他包括新光、上海、台企、華泰、陽信、國泰世華、日盛商銀、大眾銀、板信銀等,被詐貸金額在200至700萬美元之間,總計共詐貸1.5億美元。

 

欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜聞名亞洲,董事長詹舜淇是泰山負責人詹逸宏堂兄弟,泰山詹家開枝散葉,第二代堂兄弟就有10多人,第三代更有位大明星,是F.I.R.飛兒樂團主唱詹雯婷,但泰山家族多年前就因經營權爆內訌,詹雅琳2016年請辭泰山董事,但泰山仍持有欽泰國際18.9%股權。

 

據調查,詹舜淇詐貸共分兩階段,他涉嫌於2014至2016年間,先在大陸廣東省開設「高力」紙上人頭公司,並由「華勝天成」向欽泰國際下單採購記憶卡,並由「華勝天成」開立信用狀給欽泰國際後,再持信用狀向台中銀行貸款。

 

此外,欽泰國際接到「華勝天成」訂單後,詹舜淇會再轉單給「高力」公司,同時由欽泰國際另開立信用狀給「高力」,然後再用信用狀向銀行詐貸。

 

由於信用狀是真,但訂單交易是假,許多銀行一時不察,同意動撥額度到詹舜淇指定海外帳戶,直到貸款還不出來,銀行才察覺欽泰國際營運項目未包括電子記憶卡,決定向檢調提告。

 

檢調查出,這起詐貸案是以詹舜淇、詹雅琳(董事長特助)兄妹為首,詹信夫是貸款保證人,方俐婷出面是代表欽泰向銀行貸款的代理人。

 

詹雅琳與方俐婷被調查局移送北檢時,發現有媒體守候,一度不肯下偵防車,後來她們拿出毛巾遮臉,把頭部包到密不透風,防止媒體拍照,移送過程未發表任何言論;反觀詹舜淇則大方許多,抬頭挺胸走進地檢署,展現大老闆風範。

 

※本文授權自聯合新聞網,原文見此

 

 

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