龍巖集團創辦人李世聰，與妻子劉萍涉嫌以五鬼搬運的方式，將龍巖及福澤基金會的善款轉入自已的帳戶私用，台北地檢署檢察官林俊廷26日指揮調查局台北市調處搜索李、劉住處及龍巖、福澤基金會等處，晚間並將劉萍移送北檢複訊後，劉繳回2100萬元犯罪所得，檢察官依違反《證券交易法》等罪諭令以100萬元交保。
日期：2020-11-27
台新銀行高階理專周姓男子，利用自己與3名大戶的長久交情，在規劃客戶的理財專案時，趁機侵吞帳戶資金，10年來監守自盜3億元；讓人驚訝的是，周嫌犯行一直沒有被人察覺，直到其中一名客戶過世，家屬繼承遺產和銀行對帳，才發現資產遭侵吞，另外兩名客戶大吃一驚。
日期：2020-11-16
41歲台新銀行周姓理專，涉嫌2010年6月迄今為止，於銀行任職財務理專長達10年期間，藉由推銷包括基金、股票、債券及其他衍生的金融商品等，或是能私下協助客戶投資之際，以方便業務作業的理由，要求客戶於多張空白出款表單用印或簽名，之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友銀行帳戶內，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶，意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，初步估計約新台幣3億元。
日期：2020-11-15
軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈與退役少將岳志忠疑似引介退役軍官赴陸交付人事資料，台北地檢署昨兵分3路搜索並約談張男等人到案，漏夜偵訊後，認為張涉犯重罪且有串滅證及逃亡之虞，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見。
日期：2020-10-21
台北地檢署偵辦新北市知名連鎖中醫明師中醫診所涉嫌集體逃漏稅案，今日凌晨將明師中醫診所集團創辦人兼醫師李一宏移送北檢複訊。檢察官複訊後，諭令李一宏200萬、李的胞弟李一行等6名醫師各100萬交保。
日期：2020-10-20
香港反送中義務律師黃國桐在台灣開設「保護傘餐廳」，16日中午遭到不明人士闖入潑灑糞物，北市警方今晨逮補一名涉案莫姓男子，全案將依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪等移請北檢偵辦，並追查幕後有無指使者。對此，民進黨立委范雲怒批，「中共的抓牙追打至此，卑列惡質莫此為甚，在民主台灣動手修理香港人。」
日期：2020-10-17
檢調獲報，大眾全球投資控股旗下廣仁科技涉嫌以不實合約，申請銀行信用狀後向銀行辦理押匯，涉嫌違反銀行法等罪。北檢約談廣仁董事長簡明仁到案，今天諭令簡男500萬元交保。
日期：2020-10-17
錢櫃林森店今年4月間火警造成6人枉死，台北地檢署調查後，今依失火、過失傷害、過失致死罪及違反消防法、職業安全衛生法等罪起訴錢櫃董事長練台生、店經理翁珮雯、資深襄理謝勇奎、王姓工頭等7人及迪廣公司法人。
日期：2020-10-08
前太流董事長李恆隆行賄蘇震清扯出洩密案外案，調查局發現，前立法院長蘇嘉全特助高建智，曾將檢調偵辦SOGO案的消息透露給前立委陳唐山，北機站為此約談高建智追查「消息管道」，高建智證稱，線索是從士林「台南海鮮會館」聽來的，消息來源只是一般選民，但時間太久忘記是誰。
日期：2020-09-23
前太流負責人李恆隆為奪取SOGO百貨經營權，多年來狂灑1.6億元打點各方人馬，還行賄立委及助理，昨被依貪污罪起訴。網紅律師林智群感嘆，李恆隆執著sogo案10幾年，就像是「走不出電梯的人」，毅力實在驚人；但他若有法律顧問，應該可以知道「不溯及既往」原則是法律鐵則，那1.6億元就可以省下來。
日期：2020-09-22
