兆豐金 (2886-TW) 今 (18) 日早上發布重訊指出，兆豐銀美國分行 2016 年因風險管理與遵循美國洗錢防制法規缺失，遭美國聯邦儲備理事會 (FED) 及伊利諾州金融廳 (IDFPR) 裁罰 2900 萬美元 (約新台幣 8.57 億元)。兆豐金表示，已積極投入相關缺失改善。
日期：2018-01-18
金管會24日表示，在全省各地舉辦洗錢防制說明會，發現民眾到金融機構辦事碰到洗錢防制疑慮，最常見的共通性問題有七大項，包括不配合銀行提供資料，資產會否被凍結等。
日期：2019-07-25
「洗錢」已成為國際金融圈關注的焦點，台灣金融圈一七年也將面臨國際反洗錢評鑑，專家說，萬一過不了，台灣金融業的外匯交易業務，恐是死路一條！
日期：2016-03-03
洗錢防制辦公室成立至今已逾1年，其主導我國洗錢與資恐風險評估作業已獲相當成效，目前除全力衝刺APG第三輪評鑑，也持續加強推廣民眾相關法治觀念。
日期：2018-11-26
今年十一月亞太防制洗錢組織APG將來台進行第三輪評鑑，攸關我國是否能從加強追蹤名單進入一般追蹤名單，堪稱法務部部長邱太三任內重大考驗。
日期：2018-07-12
全家超商11月29日在全省店家貼出公告，指「因配合政府防制洗錢規定，不准店內刷卡繳費」，引爆民怨」。金管會銀行局長邱淑貞3日緊急邀集銀行公會及主要收單銀行了解後決議，為了讓服務不中斷，將給予超商「一年緩衝期」完成簽約程序，現階段待全家將系統調整後，就可以恢復刷卡繳費。
日期：2019-12-04
金管會昨天（25日）公布最新裁罰令，創下郵政史上最重罰鍰紀錄！由於郵局銷售壽險保單，違反洗錢防制、招攬核保等重大26項缺失，遭到25項糾正及開罰80萬元罰鍰。
日期：2019-07-26
在邁向無現金社會潮流下，300萬元現金出現的高鐵上，格外引人關注，這麼多的現金使用，可能涉及洗錢防制法的多項規定，包括金融機構等各種洗防法的「守門員」，也都會特別注意。
日期：2019-09-05
