在今天看見明天
熱門: 房價 遺產稅免稅額 fed 高股息etf 美元

洗錢防制最新與熱門精選文章

熱搜關鍵字:洗錢防制共有167項結果
每年捐款六百億  流向為何難以透明化?
政治社會

每年捐款六百億 流向為何難以透明化?

外界原本期待《財團法人法》上路後,能藉由強制揭露財務資訊,加速台灣公益團體現代化。但主管機關眾多、資訊散落各方,讓公益團體受到合理監督的政策目標,仍難實現。

日期:2019-08-28

臺商資金「返鄉」落地生根 全面啟動富足傳承計畫
保險

臺商資金「返鄉」落地生根 全面啟動富足傳承計畫

中國信託銀行全方位家庭理財健診多元量身訂製尊榮服務

日期:2019-07-31

一張「平民卡」竟可刷600多萬元!跟銀行談刷卡額度 有不為人知的潛規則?
金融

一張「平民卡」竟可刷600多萬元!跟銀行談刷卡額度 有不為人知的潛規則?

日前爆發國安局私菸風暴,其中負責購買私菸的國安局官員,月薪7萬多元,竟可用堪稱「平民卡」的家樂福悠遊聯名卡,刷600多萬元購買菸品,讓人瞠目結舌。

日期:2019-07-25

只是辦點小事 銀行為什麼問這麼多?民眾最好奇的七個問題
金融

只是辦點小事 銀行為什麼問這麼多?民眾最好奇的七個問題

金管會24日表示,在全省各地舉辦洗錢防制說明會,發現民眾到金融機構辦事碰到洗錢防制疑慮,最常見的共通性問題有七大項,包括不配合銀行提供資料,資產會否被凍結等。

日期:2019-07-25

刷菸神卡涉洗錢 金管會調查
金融

刷菸神卡涉洗錢 金管會調查

國安局少校吳宗憲以所持的玉山銀信用卡刷卡,順利突破原本額度不足的障礙,但溢繳款是否由第三人代墊,甚至突破銀行風控防線,讓645萬元順利授權,是否為內神通外鬼,還是對「熟客」的特別待遇,金管會已著手調查。

日期:2019-07-25

末日博士與比特幣信仰者的戰爭:一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨
國際總經

末日博士與比特幣信仰者的戰爭:一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

7月3日,亞洲最大區塊鏈國際高峰會之一的「亞洲區塊鏈高峰會ABS 2019」,第二天的活動接力登場。一大早9點鐘,率先鳴槍的是萬眾矚目的末日博士魯比尼(Nouriel Roubini)以及BitMEX執行長海耶斯(Arthur Hayes)之間的世紀辯論。這是一場「末日預言者」與「忠貞信仰者」之間的戰爭,也是一場正反陣營兩端,都該參與瞭解的價值論證。

日期:2019-07-03

暑假出國必知!出入境可帶什麼?不可帶什麼?
生活消費

暑假出國必知!出入境可帶什麼?不可帶什麼?

暑假適逢旅遊旺季,許多台灣民眾都會選擇出國,尤其前往日本的旅客,多半會購買藥妝品回國,但在攜帶藥品入境時可要注意別「超量」。此外,在出入境海關時,還有哪些物品有「限量」?又有哪些是不可攜帶的呢?本文帶您了解。

日期:2019-07-03

比特幣炒家比造成金融海嘯的銀行更惡劣
理財

比特幣炒家比造成金融海嘯的銀行更惡劣

曾成功預測二○○八年金融海嘯的「末日博士」魯比尼,於台北舉辦的「亞洲區塊鏈高峰會」上,大力抨擊區塊鏈與加密貨幣,他看空區塊鏈的理由何在?

日期:2019-07-03

五千元以下網購 可在超商刷卡付款了
生活消費

五千元以下網購 可在超商刷卡付款了

金管會昨(20)日宣布,超商代收各項費用與網路購物貨到付款5,000元以下,未來可開放信用卡支付,共有七類收款項目受惠,預計今年底上路。

日期:2019-06-21

兩家「老」新創   要幫移工安心匯錢回家
金融

兩家「老」新創 要幫移工安心匯錢回家

去年四月,金融監理沙盒上路,至今通過案子不過寥寥三件,其中兩件都是處理移工匯款。為什麼金融科技百百種,兩件服務性質相差無幾的案子卻能同時通過?

日期:2019-06-12