民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押近2個月，威京集團旗下鼎越開發前董事長朱亞虎已承認行賄，在柯文哲USB隨身碟名單被記載「200」的基隆市長謝國樑也坦承家族企業的確與民眾黨有往來。週刊報導揭露，柯文哲USB隨身碟遭檢廉破解，裡面記載「小沈1500沈慶京」已確認是1500萬元賄款，這份金主名單也曝光，其中力積電董事長黃崇仁就在名單內，遭爆介紹200萬元標案給木可公司。對此，黃崇仁表示，當時只是幫個小忙，並非政治獻金，直呼「實在很衰」。
日期：2024-10-23
檢廉持續偵辦柯文哲市府涉嫌圖利京華城容積率一案，台北地檢署週二（10/22）已確定對涉嫌行、收賄的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請延押，至於曾任北市都市發展局副總工程司的應曉薇助理吳順民，則得具保停押。台北地院收受聲請後，將從週三（10/23）至週五連續3日審理。而京華城一案目前累積21名被告、共羈押7人，除了上述3人外，柯文哲羈押期限至11月4日屆滿，檢方聲押期限為10月30日前（期限前5日），預料檢方也會繼續聲請延押。台北地檢署22日證實，已將「橘子」許芷瑜（柯文哲貼身帳房）依涉嫌違反政治獻金法等罪，自證人改列被告，但尚未發布通緝。而為釐清京華城弊案容積率問題，台北地檢署今天以證人身分傳喚國土署科長許嘉緯、北市府承辦人員張家綺，另再度約談150萬元交保的被告、威京集團法務經理陳俊源，訊後均請回。下午則是約談日前以250萬元交保的京華城監察人張志澄到案說明。對於民眾黨將舉辦萬聖節活動，罵政府搞鬼，台北市議員簡舒培表示，柯家人不呼喚滯留日本的遠親橘子回台說明，卻冷血消費柯爸爸病情，只為形塑柯文哲被司法、政治打壓的錯誤氛圍。台灣人民對民眾黨的政治操作已經感到厭倦，民眾黨以及柯家兄妹的冷血，才是最可怕的鬼故事。
日期：2024-10-22
檢廉持續偵辦京華城容積弊案，《鏡週刊》週二（10/22）報導，檢廉已破解民眾黨主席柯文哲USB隨身碟，柯的十大金主名單，除了沈慶京1500萬之外，還包括前新北市議員李婉鈺父親林志郎及媒體大亨王令麟、名企業執行副總范有偉各500萬元。博弈教父陳盈助、基隆市長謝國樑，以及知名女企業家與文華東方董座林命群各200至300萬元，而力積電創辦人黃崇仁也出現在名單中，不過黃並沒有寫金額。報導也提到基隆市副市長邱佩琳，不僅是民眾黨創黨元老，更是柯文哲向企業募款的關鍵操盤手。為清查金流，預料檢廉將聲請延押柯文哲、沈慶京及應曉薇等5被告2個月，柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜則可能列為洗錢被告追緝。前柯文哲幕僚、政治評論員吳靜怡直言，邱佩琳就是柯文哲最重要的閨蜜，台北政商界都知道，「邱佩琳給橘子的現金或支票，好幾千萬都到哪裡去了？這當然要問柯文哲！熟悉政治案件的律師黃帝穎受訪分析，橘子若從證人身分，改列洗錢罪「被告」，代表檢廉掌握證據顯示橘子管理柯文哲金流的罪嫌升高，橘子關鍵地位已達「隱匿柯文哲犯罪所得」的角色，橘子若持續滯留日本，在法律上，將會構成柯文哲延長羈押的主要事由。至於外界關注柯文哲是否近期將被起訴，黃帝穎解釋，若蒐證若已完備，檢方會在2個月羈押期內起訴，如尚有罪證資料在查，則可聲請延押。目前看起來是要追查其他金流，以及重要共犯橘子未到案，因此仍須一些時間進行偵辦。
日期：2024-10-22
依據英國《金融時報》—香港在亞洲財富繁榮中的策略性舉措（Financial Times — Hong Kong's strategic move amid Asia’s wealth boom）專文報導，其數據顯示：
日期：2024-10-21
上櫃公司「牧東光電」驚爆非常規交易，牧東前董座游盛聯、蔡元培與生活工場負責人王慶輝等人，涉嫌利用假交易真套利的方式掏空牧東公司，甚至製作假財報掩人耳目，導致公司虧損7000多萬元。檢調8日兵分多路前往新北市、台北市等24處搜索，帶回蔡元培等19人，檢方複訊後9日晚對蔡、王等7人向新北地院聲請收押禁見獲准，游盛聯等人則以5萬元至300萬元不等交保。
日期：2024-10-10
再傳捷報！國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）為表彰全球金融業持續推出創新理念、產品及服務，自1999年起舉辦「World’s Best Digital Banks Awards」，主辦單位於英國時間10月1日宣布，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）長期致力科技創新研發應用，優化客戶體驗，連續三年獲頒「全球傑出金融創新實驗室」（World’s Best Financial Innovation Labs-Financial Services Company Labs (Internal)）全球級肯定，同時勇奪「全球最佳偽冒風險管理創新」（Best Fraud Risk Management Innovation, Global）、「亞太最佳消費整合金融銀行」（Best Integrated Consumer Banking Site in Asia Pacific）、「亞太最佳支付體驗」（Best Bill Payment and Presentment in Asia Pacific）、「亞太最佳創新銀行」（Best in Innovation in Asia Pacific）等十項大獎殊榮，為臺灣金融業最大贏家。（詳如【附表】）
日期：2024-10-07
金管會週一（9/30）宣布專業投資人可複委託買比特幣 ETF，也讓虛擬貨幣監管議題、衍伸的投資詐騙問題、消費者權益等再度躍上檯面，而詐騙案件更是塞爆地檢署，讓檢察官改革團體不滿，案量已經瀕臨潰堤。曾破獲多起重大虛擬資產案件的士林地檢署主任檢察官羅韋淵受訪表示，目前查案時遇到最大的困難，是很多境外交易所不見得會跟台灣的執法單位配合，就執法單位而言，行政監理機關納管業者越多，對辦案、查案都會有幫助。熟悉虛擬貨幣並曾帶團前往日本考察的民進黨財政委員會立委郭國文說，目前消費者多使用國際平台來交易虛擬貨幣，納入國外交易所，至少可形成規範，也可以減輕司法機關查案負擔。國民黨財政委員會召委陳玉珍說，樂見金管會開放虛擬貨幣ETF，但境外業者無法監管、課稅問題，金管會應和相關部會討論。台灣虛擬資產反洗錢副理事長曹維傑律師分析，金融犯罪、洗錢防治、打詐應該要一條龍，一定要從上到下，若沒有管理機制或標準，詐欺案件只會源源不斷的發生。若能從加強監理著手，不管對國內、國外交易所，只要使犯罪的成本提高，才有機會降低犯罪發生。
日期：2024-10-01
央行所祭出的打房「金龍海嘯」正衝擊全台灣的10大行政區，先前熱絡的房市買氣確定至此劃上休止符。然而房市專家表示，這10大行政區是交屋戶數相當龐大的地區，裡頭高達8成都是投資客，未來他們恐怕將會面臨到6種頭痛狀況，唯獨2種人可能會被央行允許開通「人道走廊」。
日期：2024-09-27
身分難驗證、無法開戶，導致過去移工們只能從非法管道把錢匯回家，如今東聯互動已為四國移工打造專屬匯款App、建立防洗錢機制，讓他們擺脫金融弱勢困境。
日期：2024-09-18
台北地檢署為清查京華城弊案行收賄金流，持續調查台北市前市長、民眾黨主席柯文哲家人帳戶，週三(9/11)更傳出指揮廉政署至第一銀行等公股銀行，調閱保險箱、保險室租用紀錄，並查扣一保險箱和上百萬元現金。對此，第一銀和北檢不予證實。不過，陳佩琪周四(9/12)接受《ETtoday新聞雲》專訪時證實，2個保險箱都是她的，裡面除了金飾、玉器外，還有各50萬現金；她也抱怨，檢廉帶她去開保險箱，還特別交代說不可以跟人家講，如今卻登上媒體版面。對於柯文哲收押，陳佩琪落淚說，現在小孩子也不敢回家了，「所以整個家⋯抄家滅族，也達到效果了⋯我們就已經家破人亡。」談到查扣保險箱中現金的可議之處，律師黃帝穎分析，正常人理財，會把錢放到有利息的金融帳戶，才會有利息收入。反之，若放到保險箱，不僅沒有利息，一年還要繳交數千到數萬元不等的保險費租金管理費，並不合常理，是否故意用隱匿方式來處理賄款？「保險箱放現金的可議之處就在這裡。」而保險箱的隱私等級很高，律師王至德也認為，檢察官應是有掌握到一定情資，且就是放在這家銀行，才能夠以「相當證據」說服法院，保險箱中有嫌疑物件，並且取得法院核發搜索票。
日期：2024-09-12
