「ＸＸ銀行在辦理存款開戶及洗錢防制作業未依規定申報，遭金管會糾正並開罰ＹＹ萬元」、「兆豐銀行遭美國紐約州金融署(DFS)裁罰1.8億美元…創下台灣金融史上最大罰款金額」、「ＡＡ銀行發生前行員利用七種手法洗錢後離職事件。」
日期：2018-02-27
兆豐金 (2886-TW) 今 (18) 日早上發布重訊指出，兆豐銀美國分行 2016 年因風險管理與遵循美國洗錢防制法規缺失，遭美國聯邦儲備理事會 (FED) 及伊利諾州金融廳 (IDFPR) 裁罰 2900 萬美元 (約新台幣 8.57 億元)。兆豐金表示，已積極投入相關缺失改善。
日期：2018-01-18
雖然台灣民眾在行動裝置使用率上超過八成，且早在二○一五年，便邁入「行動支付元年」。但兩年過去，非現金支付的使用比率成長依舊牛步。
日期：2017-12-21
利用境外公司、人頭公司、空殼公司進行洗錢、避稅等，已是國際間常見的經濟犯罪手法，各國紛紛立法讓這些影武者現形，台灣推出新版《公司法》能做到嗎？
日期：2017-12-21
不經意地看到一則廣告，由兩位非常特殊的人物擔綱演出，法務部長和金管會主委，主要是宣導洗錢防制的相關議題。廣告內容的表達，兩位重量級人物的對話，凸顯出洗錢犯罪行為是利用金融機構的運作模式，來從事犯罪行為，把非法所得的金錢漂白。
日期：2017-12-08
全球反避稅浪潮來襲，十一月十六日財政部拍板定案「台版肥咖條款」，凡雙重國籍、海外工作、投資、置產者都要關心。
日期：2017-11-23
看未來五年，西方國家期待中國繼續「直線發展」，中國人自己期待大國崛起、「曲線超前」。然而更可能的發展，是中國即將面臨充滿震盪的五年。
日期：2017-10-26
