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反洗錢最新與熱門精選文章

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政治社會

海外涉洗錢案被蔡政府封存10年? 兆豐銀:不實言論,不知名嘴說法從何而來

近來有傳言指出,蔡政府將2016年兆豐銀海外分行涉洗錢案封存10年,不願意公開;對此,兆豐銀行澄清,台北地方法院檢察署偵辦此案時,由於查無該行相關人員涉有幫助洗錢犯罪事證,已於2017年簽結,也沒有所謂封存10年之事。

日期:2019-11-05

政治社會

拚應用! 加密貨幣不只有炒作和投機

臉書Libra 許一個跨國數位貨幣的未來

日期:2019-10-23

理財

比特幣問世10年幣值攀高 你敢加入這個風口產業嗎?

走過ICO(初次代幣發行)泡沫風暴後,今年以來加密貨幣市場價穩量增,隨衍生性工具豐富備齊,不少人利用量化交易從中賺到波段財,並期待下一波大牛行情。

日期:2019-09-26

科技

「軟體」正催化企業經營大轉動

在雲端服務、大數據應用蓬勃發展下,未來軟體產業發展將產生正向能量;且在數位科技驅動下,許多產業將出現革新,而「軟體」就是這些革新的原動力。

日期:2019-09-18

金融

銀行內部哪些證照「最鍍金」?這2張最有身價又能領津貼

銀行內部最值錢的證照是哪些?各銀行重視的重點雖不同,但大抵來看,財務分析師(CFA)、國際理財規劃顧問(CFP)是銀行業者普遍最看重的兩張重要證照。

日期:2019-07-28

國際總經

不確定的香港 你一定要懂的理財配置

美中貿易戰火下,香港再因《逃犯條例》修法引發恐慌,更進一步動搖香港金融中心地位;你的錢放香港安全嗎?《財訊》雙週刊採訪多位金融專家,為讀者解答資金配置的因應之道。

日期:2019-07-04

科技

臉書幣瞄準金融支付 全球央行放行嗎?

挾著全球二十億用戶基礎,臉書發行加密貨幣,前所未有引發全球央行、監管單位共同關注;這場革命性實驗,無論結果如何,都是全球貨幣史不可忽視的一章。

日期:2019-06-26

金融

兩家「老」新創 要幫移工安心匯錢回家

去年四月,金融監理沙盒上路,至今通過案子不過寥寥三件,其中兩件都是處理移工匯款。為什麼金融科技百百種,兩件服務性質相差無幾的案子卻能同時通過?

日期:2019-06-12

科技

輕鬆揪洗錢惡徒 讓銀行大省六成人力

這不是科幻小說,更不是遠在外太空的電影情節,而就在你我身邊。15個橫跨食、衣、住、行、育、樂的AI應用大蒐集,看見它如何改變著我們的心態、工作形態和生活!

日期:2019-01-23

國際總經

台灣做外逃民資的出路?

中資進入逃難期!這股「逃難民資」金額高達上兆美元,而資金需要安全的「停車場」。台灣可否趁機設計出幾套既可利用、又可削弱中共「官資」威脅的金融、投資機制?

日期:2018-12-19