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今周刊編按：中國信託行員疑似被詐騙集團吸收，桃園地檢署指揮台北市刑大偵辦詐騙集團洗錢案件，週四（1/5）兵分兩路搜索中信銀江翠分行、成功分行，帶回1名涉案的26歲朱姓女行員。
該名行員疑似被詐團收買，利用權限將每日50萬非約定轉帳金額，調高至1000萬3000萬元，疑幫詐團洗錢。
官員表示，中信銀已經向金管會通報「重大偶發事件」，依規定，「金融機構應於通報重大偶發事件之次日起，於7個營業日內函報詳細資料或後續處理情形」。
根據「銀行法」規定，金融機構違反內稽內控，裁罰金額從200萬元起跳，最重可罰到5千萬元。
金管會表示，中信銀昨日已有向金管會通報重大偶發事件，提到檢調進入兩家分行並行搜索及問訊，並帶走2位行員做筆錄，官員表示，依法將可對中信銀開罰200萬至5000萬元罰鍰。
離譜！連銀行都遭詐騙集團攻陷。桃園地方檢察署指揮台北市政府警察局刑事警察大隊，週四(1/5)兵分兩路到中信銀江翠分行、成功分行搜索。據了解，檢警掌握兩個分行內有行員疑遭詐騙集團收買，私底下專門替特定詐團設定大額帳戶轉帳，讓詐團得以提領大額詐騙現金，據了解，警方除了救出6名遭囚禁豬仔，並逮捕行員在內的多名詐騙集團成員。
由於這是國內首例發現銀行人員疑似遭到收買，協助詐騙集團處理大額詐騙現金的手法，到底是個人所為？還是有集體共犯行為？由於攸關詐騙及金融人員犯罪，若連銀行被詐團攻陷，將嚴重影響民眾保障，檢警相當重視。
中信金代子公司中信銀昨天在檢警搜索後，特別在晚間發布重訊，主要是配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。
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▲取自公開資訊觀測站
中信銀表示，檢調到分行搜索對公司財務無影響，搜索行為也跟公司營運無關。
中信銀以文字回應，位於大台北地區的分行人員今天配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。
中信銀指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。
※本文授權自中時新聞網，原文見此。
