以交易量和資產計算，幣安(Binance)已是全球最大的加密貨幣交易所，日前卻出現技術問題，暫停平台上所有現貨交易。比特幣週五(3/24)下跌2.52%，報2萬7618.28美元，盤中一度下跌3.12%至2萬7448.06美元。
然而幣安用戶雖遍及全球，不過中國在2021年加強禁止加密貨幣交易後，幣安已停止用戶使用中國手機號碼註冊，並封鎖中國地區IP。有外媒報導，幣安被爆出在社群平台，教中國用戶如何繞過幣安KYC、註冊和驗證系統的技巧。
對此幣安發言人表示，將嚴格禁止類似行為發生，一旦發現違反政策，將立即解僱或接受調查。
根據外媒《CNBC》報導，中國2021年禁止加密貨幣交易，但一些幣安員工及幣安培訓的志願者(被稱為「天使」)，卻在幣安的Discord、Telegram群組中，分享可用於規避幣安KYC (Know Your Customer，認識你的客戶)審查、註冊程序和驗證系統的技術。
據了解，超過22萬名用戶在這兩個群組註冊，任何註冊與加入的人都能免費訪問，截至3月下旬，幣安都沒有進行控制，這就是為何《CNBC》能夠查看 2021年至2023年訊息的原因。
這些幣安員工和志願者分享的技術包括透過影片、教學檔，教導中國用戶如何透過偽造居住國家/地區，以獲得幣安的金融卡等，這恐怕會讓中國用戶面臨巨大風險。
由《CNBC》分享的截圖可看到，有名用戶詢問中國用戶如何註冊時，一位標籤為幣安官方成員的帳號回應表示，需要使用排除美國、新加坡、香港等受限區域IP的VPN，然後使用海外信箱(Outlook、Gmail、ProtonMail)註冊，居住地址選擇「台灣」，身份認證時切換回「中國」，然後上傳身份證即可。
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▲外媒《CNBC》爆料，幣安員工教中國用戶「居住地填台灣」，繞過KYC、註冊禁令的技巧。翻攝CNBC
《CNBC》指出，這些與客戶分享的技術也讓人質疑幣安反洗錢工作的有效性， 對於像幣安這樣的國際企業，KYC和反洗錢工作對於確保客戶不從事恐怖主義或欺詐等非法活動至關重要。
就在報導後發出不久，幣安發言人回應表示，「已經對可能違反內部政策的員工採取了行動，包括錯誤地徵求或提出不允許或不符合標準的建議。我們嚴格要求所有用戶通過向我們提供居住國和其他個人身份資訊來通過KYC。幣安員工被明確禁止建議或支持用戶規避當地法律和監管政策，如果發現違反這些政策，將立即被解僱或接受調查。」
