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搜尋日期:2024-05-05
產業時事

聯邦銀7行員淪洗錢共犯?勾結詐團變內鬼 女職員哭著離開地檢...經理及1行員聲押禁見

今周刊編按:新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢,7/10指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行進行搜索帶回7名行員,其中包含通化分行張姓經理。經複訊後,張姓經理及1名滕姓行員,依違反《銀行法》、詐欺、洗錢等罪向法院聲押禁見,另5名行員則以5到10萬元不等金額交保。

日期:2023-07-11

產業時事

台灣淪詐騙王國!被點名「打詐國家隊戰犯」…金管會千字文澄清:對10銀行啟動金檢,9月底前提報告

日前一場打詐研討會,多位基層檢察官點名金管會、NCC和數位部,是打詐國家隊淪為國家級詐騙的3大戰犯,金管會被點名「頭號失職」。對此,金管會週日(6/25)再發「千字文」回擊外界對於打詐不力的質疑,將於5月至7月間,對於去年「投資詐欺案件使用人頭帳戶各金融機構占比」的前10名銀行啟動「防詐風控機制檢視」專案檢查,預計9月底前提出書面報告。

日期:2023-06-26

產業時事

行員涉勾結詐騙集團!金管會重罰銀行2000萬,要求全面清查、檢討後提出改善

日前傳出中信銀3位服務於不同分行的行員,疑因勾結詐騙集團,提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度,金管會周二(5/30)宣布重罰中信銀2000萬,並要求應全面清查,並在檢討後提出改善。

日期:2023-05-30

產業時事

用老鼠會手法、7年詐投資人201億!康友-KY前董座黃文烈過境泰國落網,我協調遣返

台北地檢署偵辦前生技股王康友-KY掏空案,去年依違反證券交易法等罪起訴印尼籍的中國房產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈等29人,全案正由法院審理中。其中潛逃新加坡被發布通緝的黃文烈,24日下午搭機過境泰國時落網,法務部調查局25日表示,國際處已指示駐泰法務祕書積極與泰方協調,盼近日順利將黃文烈遣返歸案。

日期:2023-05-25

產業時事

美國黑色追殺令是為了重振本土半導體製造業,更在防堵中國發展!前經濟部長尹啟銘看檯面下隱憂

美國黑色追殺令除了重振本土半導體製造產業,美國在半導體的另一重要目標是要防堵大陸半導體產業的進一步發展。在先前實施的《晶片法案》中就包含了所謂的「護欄」條款,要求在美國設廠生產接受美國政府補助的晶片企業自接受補助之日起10 年內,不得在中國大陸進行先進半導體生產產能擴充或新建。

日期:2023-05-24

產業時事

信義房屋要求下架「抹黑看板」,高院二審裁定出爐!

信義房屋與永慶房屋兩大房仲業者競爭激烈,信義指控永慶以銷售廣告夾帶刊登以外之方式發布「黑心信義」、「黑心信義還我錢來」、「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」等文字,週三(5/3)高院二審判決信義房屋勝訴,永慶房屋應移除上述等字樣,也不得再發布此字樣。永慶可上訴。

日期:2023-05-05

產業時事

《紅色賭盤》作者上《百靈果》 揭中國荒謬帝制與官場心酸 沈棟告白「在權力面前放棄自我,最難受」

沈棟在知名Podcast節目《百靈果News》宣傳新書《紅色賭盤》,分享在北京經商生動的所見所聞,引起聽眾熱烈迴響,YouTube瀏覽人次已近百萬。

日期:2023-04-26

存股助理

存股助理第302期︱ 除息早鳥的借券餘額觀察

除息早鳥的除權息秀即將上場。為了避免過去兩年,除息早鳥在除息前股價異常拉抬,除息後卻嚴重貼息的窘境,我們把過去4個月的借券狀況做一個整理,提供今年除息早鳥操作的參考。

日期:2023-03-20

產業時事

林昶佐為罕病家人不選立委,洪慈庸回鍋出戰?她坦言人生第一順位已經變了:會幫綠營打勝仗

無黨籍立委林昶佐拋出震撼彈,因家庭因素表明不尋求連任中正萬華區立委,過去同時期退出時代力量的戰友、台中市前立委洪慈庸在臉書發文表示驚訝,各界也關注洪慈庸是否會再戰中市立委選舉,洪慈庸則表示目前以家庭為重,無意參選。

日期:2023-03-19

產業時事

口袋好深!洋酒商勾結酒店逃稅19億,董座認罪1億天價交保金、親友5小時就籌到

今周刊編按:台中知名酒商「國泰洋酒」遭檢舉勾結金錢豹等11家酒店逃漏稅,逃漏稅高達19億餘元,公司董事長劉榮祺等4人羈押,劉也認罪,檢方周三(2/15)向法院聲請停止羈押,以1億元天價交保,並繳回犯罪所得約8000萬元,台中地院也於周四(2/16)裁定裁定准予停止羈押。據了解,劉的親友在短短不到5小時就籌足1億元,而國泰洋酒事後也發聲明稿,坦承逃漏稅等錯誤,強調會配合檢調調查,尊重司法,向社會大眾致歉。

日期:2023-02-16