在今天看見明天
熱門: etf推薦 退休金 00939 通膨 存股推薦

反洗錢最新與熱門精選文章

熱搜關鍵字:反洗錢共有62項結果
金融

兆豐銀事件殷鑑不遠 銀行業瘋考反洗錢師證照

「XX銀行在辦理存款開戶及洗錢防制作業未依規定申報,遭金管會糾正並開罰YY萬元」、「兆豐銀行遭美國紐約州金融署(DFS)裁罰1.8億美元…創下台灣金融史上最大罰款金額」、「AA銀行發生前行員利用七種手法洗錢後離職事件。」

日期:2018-02-27

焦點新聞

揭露實質受益人 經濟部、法務部大鬥法 《公司法》大翻修 台灣能擺脫洗錢惡名?

利用境外公司、人頭公司、空殼公司進行洗錢、避稅等,已是國際間常見的經濟犯罪手法,各國紛紛立法讓這些影武者現形,台灣推出新版《公司法》能做到嗎?

日期:2017-12-21

台股

結帳之後何處去

法人機構年底結帳的獲利,明年還是會回到股市,熬住這波震盪,有機會收到大紅包。

日期:2017-12-14

焦點新聞

接班制度》 台積電未來10年的人才在哪裡 應趕快建置「跑馬場」 才能看到誰是黑馬

台積電董事長張忠謀拍板,決定以雙首長制來退休交棒。他為何做出這個「共治」決定?學者專家們多認為,這是「維穩」模式,但絕對不是最終模式,也未必是最好的模式……。

日期:2017-10-09

國際總經

攤出公證文件 郭文貴揭中國權貴貪淫內幕 中國富豪狂爆料 將燒向台灣政商大咖

「一切都還只是剛剛開始。」流亡美國的中國富豪郭文貴,今年來頻繁在網路直播爆料,他不但暴露習近平權力的脆弱性,連帶的蝴蝶效應更可能引發北京,甚至台灣的政局風暴。

日期:2017-08-10

金融風雲

一場紐約分行裁罰案 改變高層人事DNA 兆豐金被法遵派掌權 不拚業績了?

兆豐金歷經紐約分行被罰了一.八億美元後,法令遵循當道,法遵長在春酒場合罕見坐上主桌,高層也大換血,一反蔡友才時代衝業績形象。

日期:2017-02-23

焦點新聞

海外借鏡》被控「每個角落都遭污染」 罰金達620億 同樣因涉洗錢遭罰巨款 滙豐如何全身而退?

金管會主委請辭,金控高層遭到檢調起訴,幾個月來沸沸揚揚的兆豐案暫告一段落,然而,近年因法遵問題而遭美國重罰的外銀,他們的洗錢防制多已大步向前,台灣呢?

日期:2016-12-08

焦點新聞

核心導火線》接到離職通知當天 他簽下關鍵不實文件 為求安全下莊 隱匿洗錢案10個月

喧騰一時的兆豐銀紐約分行涉洗錢案,如今反而不再是外界聚焦重點,但在檢調眼中,蔡友才為了自己的利益,長期隱藏這條火線,仍然存在許多不法情節。

日期:2016-12-08

國際總經

占領華爾街五周年 富國、德意志銀行成祭品銀行頻遭重罰 美國金融獵巫又起?

號稱美國最後一顆良心的「富國銀行」,因盜開客戶帳戶,被美國政府罰款,而德意志銀行也因違法被處以天價罰款,連鎖效應,恐是聲討華爾街的風潮再起?

日期:2016-09-22

焦點新聞

不只罰錢了事 更可能遭美國勒令停業 反洗錢超落漆!台灣金融業大危機

此次兆豐銀紐約分行反洗錢不力,遭罰五十七億元的案件,背後的問題,遠比表面嚴重。它代表的,是台灣從行政院、金管會到銀行業者對於反洗錢、反恐的輕忽。

日期:2016-09-15