詐團洗錢爆新招「入金機」金管會要查。近期爆出有人向保全公司租用「入金機」，以每台每月2萬多元租金租用，每台可存入800萬元現鈔，保全公司再將現鈔轉存入銀行來洗錢。銀行局副局長林志吉16日表示，金管會將追查這台入金機是否來自銀行，還是保全公司提供的「出租保險箱」。
日期：2024-04-17
台灣已接軌國際的洗錢防制風潮，鄧白氏透過大數據追蹤分析，幫台灣金融業找出藏鏡人；股東關係往往盤根錯節，信用評估不再是一人之言，而是用「演算法」認識自己的客戶。
日期：2018-07-19
八月十五日晚間六點，為處理陳水扁海外密帳風暴，民進黨主席蔡英文選擇率領所有中常委向社會大眾鞠躬致歉。此時的她得小心拆解阿扁綁在她與黨身上的政治炸藥，若處理得宜，能在風暴過後重塑民進黨新價值，她，將是民進黨的惟一天王。
日期：2008-08-21
八十七年十二月三十日中午十二點五十分，位於總統府旁邊的台灣銀行總行營業部，來了一個客人，這位客人拿了兩張金額各一億元的台支（以台灣銀行為付款行的支票，一般金融業以「鐵票」稱之），由於金額龐大，立刻引起營業部注意。
日期：1999-02-25
講到「兆豐」與「蔡友才」，現在你心中也許立刻浮現「洗錢」、「牢獄」、「黑幕」的想像，但事實上，至少在今年8月19日之前，並非如此。
日期：2016-12-08
這不是科幻小說，更不是遠在外太空的電影情節，而就在你我身邊。15個橫跨食、衣、住、行、育、樂的AI應用大蒐集，看見它如何改變著我們的心態、工作形態和生活！
日期：2019-01-23
今年十一月亞太防制洗錢組織APG將來台進行第三輪評鑑，攸關我國是否能從加強追蹤名單進入一般追蹤名單，堪稱法務部部長邱太三任內重大考驗。
日期：2018-07-12
